ING omzeilde sanctielijst door naam op transactie te schrappen

ING wist in 2014 een geblokkeerde dollartransactie te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten. Eerst hield Bank of America een betaling van 46 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat. Een week later maakte ING hetzelfde bedrag over, zonder de Russische connectie. Die betaling werd wel door de Amerikaanse bank doorgelaten, schrijft Het Financieele Dagblad (FD).

De handelswijze van ING is zeer opvallend. Twee jaar hiervoor kreeg de bank namelijk een boete van de Amerikaanse autoriteiten van 619 miljoen dollar vanwege het overtreden van sanctiewetgeving. Daarbij was er sprake van 'wire stripping'. Dit houdt in dat elementen in de overboeking bewust worden weggelaten om naleving van de sancties te omzeilen. In 2012 betrof het sancties tegen onder meer Iran en Cuba, twee jaar later lijkt ING volgens Bank of America de sancties tegen Rusland te schenden.